อธิบาย: การหลอกลวง IMA ของกรณาฏกะคืออะไร

ในสิ่งที่รู้จักกันในนามกลโกง IMA บริษัทเอกชนที่ชื่อ I Monetary Advisory Group ได้ทำโครงการ Ponzi ที่เสนอให้นักลงทุนฝันถึงผลตอบแทนจากการลงทุน 36 ถึง 64 เปอร์เซ็นต์ แผนการลงทุนของบริษัทนั้นสอดคล้องกับหลักการชารีอะห์ของศาสนาอิสลาม

IMA และผู้ก่อตั้ง Mohammed Mansoor Khan มีความฝันตลอดสี่ถึงห้าปีที่ผ่านมาซึ่งดึงดูดนักลงทุนหลายพันคน (ไฟล์รูปภาพ)

R Roshan Baig หัวหน้ารัฐสภาอาวุโสซึ่งถูกควบคุมตัวที่สนามบินเบงกาลูรูในคืนวันจันทร์โดย SIT ที่ตรวจสอบการหลอกลวง Ponzi Group ของ IMA ได้ใช้วิกฤตทางการเมืองใน Karnataka เป็นบัตรเพื่อป้องกันการถูกจับกุมในคดีนี้

ในสิ่งที่รู้จักกันในนามกลโกง IMA บริษัทเอกชนที่ชื่อ I Monetary Advisory Group ได้ทำโครงการ Ponzi ที่เสนอให้นักลงทุนฝันถึงผลตอบแทนจากการลงทุน 36 ถึง 64 เปอร์เซ็นต์ แผนการลงทุนของบริษัทสอดคล้องกับหลักการชารีอะห์ของศาสนาอิสลาม

บริษัทและผู้ก่อตั้ง Mohammed Mansoor Khan มีความฝันตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยดึงดูดนักลงทุนหลายพันคนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมชนชั้นกลาง ความสำเร็จของบริษัทซึ่งลงทุนในการซื้อขายทองคำแท่ง อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ และธุรกิจอื่นๆ ยังได้รับการอุปถัมภ์จากนักการเมืองท้องถิ่นอีกด้วย

บริษัทถูกมองว่าเป็นช่องทางสำหรับคนที่จะเปลี่ยนเงินสีดำเป็นสีขาว

ประมาณเดือนตุลาคม 2018 บริษัทอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ RBI และหน่วยงานอื่นๆ และยังประสบปัญหาในเศรษฐกิจที่ชะลอตัว นักลงทุนเริ่มบ่นว่าบริษัทปฏิเสธการชำระเงิน ต้องขอบคุณการอุปถัมภ์จำนวนมากที่เกิดขึ้นในรัฐกรณาฏกะ บริษัทสามารถหลบเลี่ยงการดำเนินการจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ แม้จะถูกกล่าวหาว่าดูดเงินเกือบ 4,000 ล้านรูปีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าของบริษัท

ในเดือนมิถุนายน ข่านหายตัวไปจากการสอบสวนของตำรวจ เขาทิ้งข้อความเสียงให้ตำรวจกล่าวหานักการเมืองเช่น Baig, MLA จาก Shivajinagar สำหรับการล่มสลายของบริษัท ข่านกล่าวหาว่า Baig ยืมเงิน 400 สิบล้านรูปีจากบริษัทและไม่สามารถคืนได้ เขายังกล่าวหานักการเมืองและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ว่าตกเลือดจากแหล่งข้อมูล IMA

การฉ้อโกง IMA: ความสัมพันธ์ระหว่าง Mohammed Mansoor Khan, Roshan Baig

เป็นที่ทราบกันดีว่า Baig มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ Khan และ IMA Group เนื่องจาก IMA ให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนรัฐบาลในเขตเลือกตั้งของ Baig เพื่อให้ได้เงิน 16 สิบล้านรูปีภายใต้ PPP MoU พิเศษที่ลงนามตามคำยืนยันของ Baig มีรายงานว่า Baig ได้ช่วย Khan ในการพยายามแก้ไขปัญหาที่บริษัทพบในระดับรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว

มีรายงานว่าลูกชายของ Baig มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ IMA Baig อ้างว่าความสัมพันธ์ของเขากับ IMA นั้นจำกัดอยู่ที่เงินทุนของโรงเรียนในเขตเลือกตั้งของเขา

หลังจากที่ Khan หนีไป หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐกรณาฏกะ เอช ดี กุมาราสวามี ได้สั่งให้จัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษ (SIT) เพื่อสอบสวนการหลอกลวง IMA

ในวิดีโอที่สองที่เผยแพร่หลังจากมีการสร้าง IMA SIT ข่านกล่าวหาว่าเขามีรายชื่อคนทั่วทั้งรัฐที่ได้ยืมเงินจากเขา

อ่านเพิ่มเติม | ล้มป่วยใน 30 วันที่ผ่านมาต้องการกลับมาใน 24 ชั่วโมง Mansoor Khan กล่าวในวิดีโอ

การหลอกลวง IMA: การจับกุมโดย Karnataka SIT . จนถึงตอนนี้

IMA SIT ซึ่งกำลังดำเนินการสอบสวนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองการลงทุนของผู้ฝากเงินของรัฐกรณาฏกะ พ.ศ. 2547 นั้นกำลังพยายามค้นหาผู้ที่นำเงินจากบริษัทไปคืนให้กับนักลงทุน ในการสอบสวน ทีมงานได้จับกุม BH Vijayshankar เจ้าหน้าที่ IAS ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการเขตเมืองบังกาลอร์ และ LC Nagaraj ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานรับสินบนจาก IMA ที่รับสินบนจาก IMA จำนวน 5 สิบล้านรูปี รายงานต่อรัฐบาล

นักการเมือง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่หลายคนถูกกล่าวหาว่าได้รับผลประโยชน์จากการบริจาค IMA

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของกระทรวงการคลังที่ได้จดทะเบียนคดีฟอกเงินในการฉ้อโกง IMA ได้ตั้งคำถามกับรัฐมนตรีรัฐสภาซาเมียร์ อาห์เหม็ด ข่านในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีความรู้สึกว่าโพรบ IMA ได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่อยู่ในมือของรัฐบาลของรัฐซึ่งใช้โพรบนี้ในการคัดเลือกบุคคลเพียงไม่กี่คน

แบ่งปันกับเพื่อนของคุณ: