Rs 500-cr call center Scam: IRS โทรที่ไม่ใช่
เมื่อวันอังคารที่แล้ว ตำรวจ Thane ได้บุกเข้าไปในคอลเซ็นเตอร์อย่างน้อย 9 แห่งในพื้นที่ Mira Road ของมุมไบ จับกุมผู้ต้องสงสัย 70 คน และจอง 700 คนในข้อหาหลอกลวงเงิน 500 ล้านรูปีต่อผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน
ผู้เชี่ยวชาญรู้สึกว่าการขาดกฎระเบียบในการติดตาม BPO และการตัดสินโทษที่ช้าในคดีอาญาทำให้อินเดียเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมดังกล่าว กลโกงการแอบอ้างบุคคลอื่นทางโทรศัพท์ของ Internal Revenue Service (IRS) คืออะไร?
ตามรายงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในปี 2558 การหลอกลวงทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีของสหรัฐฯ ถือเป็นการหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุด โดยทั่วไปแล้ว เหยื่อจะได้รับโทรศัพท์ ซึ่งปกติแล้วจะเป็นช่วงฤดูยื่นภาษี และจะถูกคุกคามด้วยการสอบสวนเรื่องภาษีโดยผู้แอบอ้างที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร พวกเขาได้รับแจ้งว่าหากภาษีของพวกเขาไม่เคลียร์ในทันที พวกเขาอาจประสบปัญหา: ถูกตั้งข้อหาละเมิดทางอาญา คำฟ้องของคณะลูกขุนใหญ่ การจับกุมทันที การเนรเทศหรือการสูญเสียธุรกิจหรือใบขับขี่ จากนั้นเหยื่อจะถูกบังคับให้ชำระเงินทันที โดยปกติแล้วจะผ่านบัตรเดบิตแบบชำระเงินล่วงหน้า ธนาณัติ การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือบัตรของขวัญ การโทรหลอกลวงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัวผู้โทรที่ปลอมแปลง เพื่อให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเชื่อว่าการโทรนั้นมาจากสำนักงานใหญ่ของ IRS ในวอชิงตัน บางครั้งผู้แอบอ้างยังใช้หมายเลขป้าย IRS เพื่อสร้างตัวตน
ปัญหาของสหรัฐฯ ใหญ่แค่ไหน?
ตามรายงานของ US Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) ณ เดือนธันวาคม 2015 ชาวอเมริกันเกือบ 9,00,000 คนตกเป็นเป้าหมายของพวกมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ IRS นับตั้งแต่ปี 2013 ชาวอเมริกันกว่า 8,800 คนสูญเสียเงินไปอย่างน้อย 47 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงนี้ โดยเฉลี่ยแล้วขาดทุนมากกว่า 5,700 ดอลลาร์ต่อผู้เสียภาษีในสหรัฐฯ เจ รัสเซลล์ จอร์จ ผู้ตรวจการคลังทั่วไปสำหรับการบริหารภาษี กล่าวว่า การหลอกลวงการแอบอ้างบุคคลอื่นของ IRS กำลังเติบโตในอัตราที่น่าตกใจและได้โจมตีผู้เสียภาษีในทุกรัฐในประเทศ
นักต้มตุ๋นเลือกเป้าหมายอย่างไร?
ตาม TIGTA ผู้อพยพและผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายที่ง่าย รายงานปี 2015 โดยคณะกรรมการพิเศษวุฒิสภาสหรัฐฯ ด้านผู้สูงอายุระบุว่ากลโกงการแอบอ้างเป็น IRS ถือเป็นการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อประชากรชาวอเมริกันที่มีอายุมากขึ้น การสูญเสียทางการเงินประจำปีของเหยื่อผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมทางการเงินในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะอยู่ที่ 2.9 พันล้านดอลลาร์จากการศึกษาของ MetLife ในปี 2554 - Elder Financial Abuse
แล้วคอลเซ็นเตอร์ของอินเดียเข้ามาอยู่ในภาพได้อย่างไร?
มีการแจ้งข้อร้องเรียนจำนวนมากไปยังศูนย์บริการในอินเดีย เมื่อวันอังคารที่แล้ว ตำรวจเมือง Thane ได้บุกค้นคอลเซ็นเตอร์อย่างน้อย 9 แห่ง จองตั๋ว 700 คน และจับกุม 70 กระทงในข้อหาโกง กรรโชก และแอบอ้างตามประมวลกฎหมายอาญาของอินเดียและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบสวนชาวอินเดียระบุว่า คอลเซ็นเตอร์เหล่านี้โทรออกอย่างน้อย 100 ครั้งต่อวันเพื่อหลอกลวงผู้คน ผู้บริหารของพวกเขาจะบังคับให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อชำระภาษีที่ไม่มีอยู่จริงผ่านบัตรของขวัญของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรือผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยอ้างว่าทำเงินได้ 1.5 สิบล้านรูปีด้วยวิธีนี้
ผู้บริหารคอลเซ็นเตอร์ได้รับสคริปต์หกหน้าเพื่อช่วยพวกเขาสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและรีดไถเงินจากเหยื่อ เมื่อผู้บริหารเรียกว่า 'ผู้โทร' จับเหยื่อที่อาจตกเป็นเหยื่อ พวกเขาจะโอนสายไปยังหัวหน้างานที่เรียกว่า 'ผู้ใกล้ชิด' ซึ่งเจรจาเรื่อง 'ค่าปรับ' และสิ้นสุดการสนทนา ตำรวจของรัฐยังกล่าวหาว่าการทำธุรกรรมของ hawala โดยเจ้าของศูนย์บริการ
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรู้สึกว่าการขาดกฎระเบียบในการตรวจสอบ BPO อัตราการว่างงานที่สูง และการตัดสินโทษที่ช้าในคดีอาญาร่วมกันทำให้อินเดียเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมดังกล่าว
มีกรณีก่อนหน้าของการหลอกลวง IRS ที่เกี่ยวข้องกับอินเดียหรือไม่?
ในขณะที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางในสหรัฐฯ กำลังดำเนินการตามการหลอกลวงของ IRS อย่างจริงจัง จนถึงเดือนธันวาคม 2015 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ดำเนินคดีกับบุคคลเพียงสามคนเท่านั้น ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวอินเดีย สำหรับบทบาทของพวกเขาในการหลอกลวงด้วยการแอบอ้างเป็น IRS หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ได้ค้นพบกลโกงการแอบอ้างบุคคลอื่นของ IRS ครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2556 โดยจับกุมซาฮิล พาเทล วัย 36 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย ในข้อหาใช้กลโกงการแอบอ้างบุคคลอื่นทางโทรศัพท์ของ IRS ผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์หลายแห่งในอินเดีย หน่วยงานพบว่า Patel ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งหลอกล่อผู้คนหลายร้อยคนจากมูลค่ากว่า 6 ล้านรูปีระหว่างปี 2011 ถึง 2013 เช่นเดียวกับการฉ้อโกงของศูนย์บริการข้อมูลของ Thane Patel ใช้เทคโนโลยีเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรีดไถเงินจากเหยื่อ ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว Patel ถูกตัดสินจำคุก 14 ปีในเรือนจำกลางแมนฮัตตันและปรับ 1 ล้านเหรียญ ในเดือนกันยายน 2558 ชาวอินเดียสองคนคือ Nikita Patel และ Akash Satish Patel ถูกจับในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในข้อหาหลอกลวงผู้คนอย่างน้อย 70 คนเป็นเงิน 1,70,000 ดอลลาร์ผ่านการหลอกลวง IRS ในขณะที่ Akash ถูกส่งตัวไปอินเดีย Nikita กำลังรับโทษจำคุกในสหรัฐฯ
แบ่งปันกับเพื่อนของคุณ:
