คดีวิชัย มัลยา

นักธุรกิจรายนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานหลายแห่ง และถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดทางอาญา การฟอกเงิน และการโอนกองทุนเงินกู้ เขาได้ปฏิเสธการกระทำผิด

Vijay Mallya และ Kingfisher Airlines ที่เลิกใช้แล้วตอนนี้ถูกกล่าวหาว่าผิดนัดและโอนเงินกู้จำนวนมากจากธนาคาร (เก็บถาวรด่วน)

วีเจย์ มัลยา บารอนสุราผู้หลบหนี ซึ่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์คำสั่งส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอินเดียถูกศาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกิจการร่วมค้าที่ล้มเหลวของเขา Kingfisher Airlines Ltd อยู่ภายใต้การสอบสวนของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) สำนักงานสืบสวนกลาง (CBI), สำนักงานสืบสวนการทุจริตที่ร้ายแรง (SFIO) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (Sebi) สำหรับการผิดนัดเงินกู้กว่า 10,000 ล้านรูปีแก่กลุ่มธนาคารอินเดียที่นำโดยธนาคารแห่งอินเดีย (SBI) .

Mallya เผชิญกับข้อหาฉ้อโกง การสมรู้ร่วมคิดทางอาญา การฟอกเงิน และการผันกองทุนเงินกู้ บริษัทสองสามแห่งของเขา รวมถึง Kingfisher Airlines ถูกตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2556 และบรรทัดฐานที่ผู้ควบคุมตลาดทุนกำหนด

อ่าน | ศาลสูงอังกฤษปฏิเสธคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของ Vijay Mallya เพื่ออุทธรณ์การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

Mallya ได้ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ เขามีทางเลือกที่จะยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ด้วยวาจา ตามด้วยผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักร เพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของเขา

กองบังคับการบังคับบัญชา

ED ได้เรียกเก็บเงิน Mallya ภายใต้มาตรา 3 และ 4 ของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) หน่วยงานได้กล่าวหาว่า Kingfisher Airlines ที่หมดอายุแล้วในขณะนี้ได้โอนเงินกู้ที่ได้รับมาอย่างน้อย 3,547 สิบล้านรูปี

การร้องเรียนของ ED ได้ระบุกรณีห้ากรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการเบี่ยงเบนเงินกู้ยืมจาก Kingfisher Airlines โดยผู้ให้กู้: (i) การผันเงินจำนวน 3,432.40 สิบล้านรูปีผ่านการออกใบแจ้งหนี้เกินสำหรับการเช่าเครื่องบินระหว่างเดือนเมษายน 2008 ถึงมีนาคม 2012; (ii) การผันเงิน 45.42 สิบล้านรูปีสำหรับการชำระเงินสำหรับการเช่าเครื่องบินของบริษัทซึ่ง Mallya ใช้แต่เพียงผู้เดียว (iii) การผันเงิน 50.90 สิบล้านรูปีจาก Kingfisher Airlines ไปยังทีม Force India Formula One ที่ Mallya ควบคุม (iv) การผันเงิน 15.90 สิบล้านรูปีจาก Kingfisher Airlines ไปยังบริษัทของ Mallya ซึ่งเป็นเจ้าของทีมคริกเก็ตพรีเมียร์ลีกอินเดีย Royal Challengers Bangalore; และ (v) การผันเงิน 2.80 สิบล้านรูปีไปยัง ICICI Bank เพื่อชำระคืนเงินกู้ก่อนหน้านี้ให้กับ Kingfisher Airlines

ED ได้กล่าวหา Kingfisher Airlines และ Mallya ในการปกปิด ครอบครอง การได้มา และการใช้เงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่า United Breweries Holdings Ltd ให้ความช่วยเหลือ Mallya ในการฟอกเงินโดยไม่ปฏิบัติตามหลักประกันขององค์กรที่ บริษัท มอบให้กับธนาคารซึ่งจะถูกเรียกในกรณีที่ Kingfisher Airlines ผิดนัดเงินกู้

ทั้ง ED และ CBI กล่าวหาว่า Mallya ไม่ได้เปิดเผยทรัพย์สินของเขาอย่างเต็มที่ในขณะที่ทำข้อตกลงการรับประกันส่วนบุคคลกับผู้ให้กู้เมื่อมีการปรับโครงสร้างเงินกู้ของ Kingfisher Airlines ในเดือนธันวาคม 2010 หน่วยงานยังอ้างว่าได้พบว่า Mallya ได้รวบรวมทรัพย์สินจำนวนมาก นอกอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และแอฟริกา และเขาได้รับความสนใจในบริษัทต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น/จัดตั้งขึ้นนอกอินเดีย

CBI

CBI ได้ตั้งข้อหา Mallya ภายใต้มาตรา 120B (สมรู้ร่วมคิดทางอาญา) และ 420 (โกง) แห่งประมวลกฎหมายอาญาของอินเดียและมาตรา 13(1)(d) และ 13(2) ของพระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต

CBI กล่าวหาว่า Kingfisher Airlines ซึ่งเป็นบริษัทค้ำประกัน United Breweries Holdings และ Mallya ผู้ค้ำประกันส่วนบุคคล ให้ข้อมูลเท็จและให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ให้กู้หลายครั้ง โดยอ้างว่าได้พบหลักฐานทางวาจาและเอกสารเพื่อแสดงเจตนาของมัลลยาที่จะโกงธนาคาร

ตัวฉันเอง

Sebi ผู้ควบคุมตลาดทุนได้สั่งห้าม Mallya ไม่ให้เข้าถึงตลาดหลักทรัพยจนถึงมกราคม 2564 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีการผันเงินทุนที่กระทำความผิดในบริษัทที่จดทะเบียนโดยใช้วิธีการแสดงงบการเงิน/การประมาณการทางการเงินที่น่าสงสัยและปกปิด หรือสมุดบัญชีเท็จ

ผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจลี้ภัย

ในเดือนมกราคม ศาลพิเศษในมุมไบได้ประกาศให้ Mallya เป็นผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจที่ลี้ภัย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกภายใต้พระราชบัญญัติผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจผู้ลี้ภัย (FEO) ปี 2018

พระราชบัญญัติกำหนดผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจที่หลบหนีว่าเป็นบุคคลใด ๆ ที่ได้รับหมายจับที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามกำหนดเวลาที่ออกโดยศาลในอินเดียซึ่ง (i) ออกจากอินเดียเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีทางอาญา หรือ (ii) อยู่ต่างประเทศปฏิเสธที่จะกลับไปอินเดียเพื่อดำเนินคดีทางอาญา ความผิดตามกำหนดการคือความผิดที่กำหนดไว้ในตาราง ถ้ามูลค่ารวมที่เกี่ยวข้องกับความผิดหรือความผิดนั้นคือหนึ่งร้อยสิบล้านรูปีหรือมากกว่า

แบ่งปันกับเพื่อนของคุณ: